04.09.2026
Мошеннические схемы хищения грузов — будьте бдительны
Союз переработчиков пластмасс (СПП) предупреждает участников отрасли о серьезной угрозе.
В последнее время мошеннические схемы в бизнесе вышли на новый уровень: зафиксированы хищения грузов через агентские фирмы-посредники, осуществляющие транзакции с заграничными поставщиками. С этим явлением, к сожалению, уже сталкиваются переработчики пластмасс.
Как все происходит? Вашему поставщику в Китае, например, по электронной почте приходит запрос на поставку материалов – от имени вашей фирмы, с адреса, очень похожего на ваш. Поставщик, привыкший работать с вами, все отправляет, но груз перехватывается, а вот оплатить его придется вам. Ситуация достаточно опасна, так как в фейковом письме будет содержаться стандартно вами закупаемая номенклатура товаров в привычном объеме. То есть у поставщика практически не возникает сомнений…
Виталий Бадмаев, руководитель Комитета СПП по правовому и налоговому регулированию, отмечает: «Конечно, де-юре ситуация с возложением ответственности на российского заказчика является как минимум спорной: это ошибка самого поставщика, и он обязан удостовериться и идентифицировать своего контрагента. Однако зачастую участники рынка используют суррогатные механизмы в трансграничных расчетах, где многое может решаться «по понятиям».
Виновны в сливе такой информации агенты-посредники, которых очень много развелось в ситуации невозможности осуществлять трансграничные платежи напрямую.
Как можно обезопасить свой бизнес?
Прежде всего, установите корпоративный электронный адрес и ФИО сотрудника, кто уполномочен размешать заказы и планировать вывоз продукции от имени вашей компании, и направьте поставщику соответствующее уведомление. А для переписки с поставщиком используйте только корпоративный электронный адрес на вашем фирменном домене (не используйте почту на outlook, gmail и т.п.)
И попросите своего поставщика повысить бдительность, а агентов-посредников предупредите о возможных последствиях слива информации.
В последнее время мошеннические схемы в бизнесе вышли на новый уровень: зафиксированы хищения грузов через агентские фирмы-посредники, осуществляющие транзакции с заграничными поставщиками. С этим явлением, к сожалению, уже сталкиваются переработчики пластмасс.
Как все происходит? Вашему поставщику в Китае, например, по электронной почте приходит запрос на поставку материалов – от имени вашей фирмы, с адреса, очень похожего на ваш. Поставщик, привыкший работать с вами, все отправляет, но груз перехватывается, а вот оплатить его придется вам. Ситуация достаточно опасна, так как в фейковом письме будет содержаться стандартно вами закупаемая номенклатура товаров в привычном объеме. То есть у поставщика практически не возникает сомнений…
Виталий Бадмаев, руководитель Комитета СПП по правовому и налоговому регулированию, отмечает: «Конечно, де-юре ситуация с возложением ответственности на российского заказчика является как минимум спорной: это ошибка самого поставщика, и он обязан удостовериться и идентифицировать своего контрагента. Однако зачастую участники рынка используют суррогатные механизмы в трансграничных расчетах, где многое может решаться «по понятиям».
Виновны в сливе такой информации агенты-посредники, которых очень много развелось в ситуации невозможности осуществлять трансграничные платежи напрямую.
Как можно обезопасить свой бизнес?
Прежде всего, установите корпоративный электронный адрес и ФИО сотрудника, кто уполномочен размешать заказы и планировать вывоз продукции от имени вашей компании, и направьте поставщику соответствующее уведомление. А для переписки с поставщиком используйте только корпоративный электронный адрес на вашем фирменном домене (не используйте почту на outlook, gmail и т.п.)
И попросите своего поставщика повысить бдительность, а агентов-посредников предупредите о возможных последствиях слива информации.